정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제29조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2024 년 3 월 29 일 (금요일) 오전 9 시 00 분
2. 장소 : 경기도 의왕시 성고개로 53, 에이스청계타워 B2 회의실
3. 회의목적 사항
가. 부의안건
제1호의안 : 제12기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 보수한도의 건
제3호의안 : 감사 보수한도의 건
제4호의안 : 대표이사 재선임의 건
제5호의안 : 사내이사 재선임의 건
제6호의안 : 감사 재선임의 건
제7호의안 : 정관 개정의 건
제8호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 의결권 행사방법
가. 주주총회 참석에 의한 직접행사
나. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님께서는 본사 홈페이지 공지사항의 서면위임장(법인인 경우 법인인감증명서, 개인인 경우 신분증 사본 포함)에 찬반 표시를 하신 후 주주총회일 전일까지 도착할 수 있도록 발송해 주시기 바랍니다.
- 송부처 : (우)16006 경기도 의왕시 성고개로53, 616호(포일동, 에이스청계타워)
(주)지나인바이오 주주총회 담당자 앞
다. 대리 행사하고자 하는 주주님께서는 본사 홈페이지 공지사항의 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 포함)에 찬반 표시를 하신 후 주주총회 참석 시 제출해 주시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
6. 기타
- 부의안건에 대한 세부내용은 본사 홈페이지 공지사항을 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2024 년 3 월 14 일
주식회사 지나인바이오
대표이사 서 행 수 (직인생략)