2026년 주주총회 개최 알림
정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제29조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2026 년 3 월 30 일 (월요일) 오전 9 시
2. 장소 : 경기도 의왕시 성고개로 53, 에이스청계타워 616호 (당사 연구소 회의실)
3. 회의목적 사항
가. 부의안건
제1호의안 : 제14기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 보수한도의 건
제3호의안 : 감사 보수한도의 건
제4호의안 : 사외이사 재선임의 건
4. 의결권 행사방법
가. 주주총회 참석에 의한 직접행사
나. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님께서는 본사 홈페이지 Notice “2026년 주주총회 개최 알림”의 양식 2. 서면위임장(법인은 법인인감증명서, 개인은 신분증 사본 포함)을 작성하셔서 주주총회일 전일까지 도착할 수 있도록 발송해 주시기 바랍니다.
- 송부처 :(우)16006 경기도 의왕시 성고개로53, 616호(포일동, 에이스청계타워)
(주)지나인바이오 주주총회 담당자 앞
다. 대리 행사하고자 하는 주주님께서는 본사 홈페이지 Notice “2026년 주주총회 개최 알림”의 양식 2. 위임장(주주의 인감날인, 인감증명서 포함)을 작성하셔서 주주총회 참석 시 제출해 주시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
6. 기타
- 부의안건에 대한 세부내용은 본사 홈페이지 공지사항을 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2026 년 3 월 16 일